SEC обвиняет Geosyn Mining в мошенничестве на сумму 5,6 миллиона долларов: Глубокий анализ

[TL; DR]

24 апреля американская SEC подала иск против Geosyn и ее основателей о незаконном присвоении средств инвесторов и ведении незаконного крипто-майнингового бизнеса.

Основатели Geosyn присвоили более 1,2 миллиона долларов инвестиционных средств.

Координированный глобальный подход является ключевым для поддержки быстрых реакций в случае возникновения мошеннических действий, таких как взлом.

Введение

Действия по принудительному исполнению в Соединенных Штатах против GeosYN, фирмы по майнингу криптовалюты с базой в Техасе, свидетельствуют о ее решимости подчинить сектор своему контролю. 24 апреля, Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) SEC подал иск против GeosYN за мошенничество 64 инвесторов на сумму более 5,6 миллионов долларов в связи с некачественной сделкой по крипто-майнингу. В этой статье рассмотрены обвинения SEC против GeosYN.

Иск SEC против Geosyn Mining

Как упоминалось выше, Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против GeosYN и ее основателей, Калеба Джозефа Уорда и Джереми Джорджа Макнатта, за совершение различных правонарушений, включая управление нелицензированным бизнесом по добыче криптовалют и обман инвесторов.

Связанные новости: Защита Uniswap от регуляторных действий SEC

Уорд и Макнатт основали GeosYN в 2021 году с целью предоставления услуг по майнингу криптовалюты инвесторам, которые бы аутсорсили техническое мастерство компании, закупку майнеров, а также процесс майнинга криптовалюты. Как и ожидалось, многие индивидуальные инвесторы вложились в компанию.

Теперь основное обвинение SEC заключается в том, что GeosYN мошенничало 64 инвесторов на сумму более 5,6 миллиона долларов через сделку с инвестированием в криптовалютный майнинг. Для достижения своей цели Уорд и Макнатт представили некоторую информацию неправильно, чтобы привлечь больше инвестиций.

Сначала GeosYN заявила, что ее добыча прибыльна, поскольку у нее были контракты с поставщиками электроэнергии, которые поставляли ей электроэнергию по более низким тарифам, чем обычно. Однако на самом деле тарифы, по которым они получали электроэнергию, были на 40-50% выше заявленных.

SEC также утверждает, что GeosYN лгала своим инвесторам о своей операционной деятельности. Например, несмотря на то, что компания заключила соглашения об оказании услуг на покупку 1400 майнинговых установок от имени инвесторов, за весь период она купила менее 400.

Кроме того, в соглашениях между компанией и инвесторами указывалось, что они могут выбирать криптовалюты по своему усмотрению для майнинга. Тем не менее, позже GeosYN отклонила запросы инвесторов на майнинг других криптовалют, кроме Биткойн.

Иск SEC утверждает, что компания подделала некоторые документы, чтобы продемонстрировать, что майнинг биткойнов был прибыльным. Например, они подделали данные о производстве майнинга биткойнов и сгенерированной прибыли. Чтобы замести следы своих проступков, компания приобрела дополнительные биткойны для распределения среди инвесторов.

Читайте о других судебных исках SEC:
Иск SEC против Terraform и Do Kwon Битва SEC против Uniswap в суде Дело SEC против Ripple LBRY против SEC

В качестве примера, компания распределила $354,500 на биткоин среди инвесторов, несмотря на то, что добыла только BTC на сумму $320,000. Их мотивом было обмануть инвесторов, заставив их верить, что операции по майнингу криптовалюты были прибыльными.

Относительно этого, иск SEC указал«Geosyn также распространял фальшивые документы среди инвесторов, чтобы создать видимость прибыльности. Уорд готовил и отправлял инвесторам ежемесячные отчеты о распределении, показывающие вымышленные показатели добычи и прибыль для Geosyn и для предполагаемых долей клиентов в производстве».

Присвоение средств инвесторов

SEC также утверждает, что основатели GeosYN присвоили более 1,2 миллиона долларов инвестиционных средств для личного использования, включая покупку еды и оружия, а также оплату своих отпусков и юридических услуг. Иск SEC заявил«Уорд незаконно использовал примерно 402,455.35 долларов США от Geosyn в виде снятия наличных, банковских переводов и расходов по компании кредитной карты».

Также добавил: «Макнатт неуправомоченно изъял около 862 095,13 долларов США из Геосин в форме наличных снятий, банковских переводов и оплаты кредитными картами компании». Согласно документу Макнатт использовал средства для покупки товаров, таких как строительные материалы.

Очевидно, что оба основателя Geosyn использовали часть украденных денег для финансирования роскошного образа жизни. Например, они приобретали дорогие обеды, а также другие предметы, такие как огнестрельное оружие и наручные часы. Кроме того, они оплачивали услуги развлечений и путевки в отпуск.

К сожалению, к концу 2022 года между двумя основателями Geosyn произошел конфликт, поскольку Уорд обвинил Макнатта в крахе бизнеса. В результате недопонимания Макнатт отказался от своей доли в компании после подписания соглашения об отказе. В результате в декабре 2022 года Уорд сообщил о Макнатте в уголовные органы о хищении средств компании. Однако он не предоставил детали присвоения средств и скама с криптовалютным майнингом.

Сокращение инвестиционных средств заставило компанию приостановить свою деятельность в 2023 году. Уорд ликвидировал крипто-кошелек Geosyn и остался с $57,000.

Важно отметить, что SEC также обвиняет ответчиков нарушения “антиобманных и регистрационных положений федеральных законов о ценных бумагах”, где она требует “возмещения с уплатой процентов до вынесения приговора и наложения гражданских штрафов против Уорда и Макнатта.”

Последствия действий Geosyn Mining

Иск SEC против Geosyn Mining вызывает много неопределенности и недоверия в криптосекторе. Во-первых, обвинения против компании снижают уверенность инвесторов в криптосекторе. Это может привести к снижению активности инвестирования в криптовалюты.

Многие инвесторы могут отказаться инвестировать в цифровой сектор блокчейна до тех пор, пока большинство стран, особенно Соединенные Штаты, не примут четкие криптовалютные регуляции. Это также означает, что уверенность инвесторов возрастет, если криптовалютные бизнесы будут соблюдать существующее финансовое законодательство.

Дело SEC против Geosyn может вызвать широкие расследования в деятельности многих фирм по майнингу криптовалют, что может нарушить нормальное функционирование некоторых блокчейнов, зависящих от механизма консенсуса proof-of-work. Как ожидается, в будущем могут последовать еще более многочисленные иски со стороны SEC.

На более светлой ноте, текущая операция SEC против недобросовестных криптопроектов, таких как Geosyn, может сильно указывать на то, что фирмы в этом секторе должны соблюдать регулирование криптовалюты, такие как положения по борьбе с отмыванием денег (AML) и знание ваших клиентов.

Как защитить инвесторов от мошеннических схем

Криптопроекты должны предпринять несколько мер для защиты средств инвесторов. Однако правительства также должны сыграть свою роль, вводя регулирование, которое способствует инновациям в секторе, но защищает интересы инвесторов. Это также подразумевает, что криптофирмы должны следовать правительственной законодательству, включая внедрение мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и законов о знании клиента (KYC).

Каждая криптовалютная фирма должна реализовать высокие меры безопасности, включая двухфакторную аутентификацию и надежное шифрование. Они также должны использовать кошельки с мультиподписью и холодные кошельки для снижения случаев взлома.

В-третьих, криптовалютные компании должны обучать своих пользователей, как защитить свои цифровые активы и идентифицировать криминальную деятельность в криптовалютах например, фишинг. Однако правительство и некоторые другие финансовые учреждения должны помочь людям в обучении обеспечению безопасности их цифровых активов и предотвращению мошенничества, подобного мошенничеству с биткоин-майнером Geosyn.

Читайте также: Web3 потерял более 53 миллионов долларов хакерам в апреле 2024 года

Наконец, различные заинтересованные стороны криптовалютной индустрии и другие соответствующие участники должны сотрудничать, чтобы предотвращение случаев мошенничества в криптовалюте. Например, биржи, криптовалютные фирмы, регуляторы и правоохранительные органы должны сотрудничать, чтобы найти способы борьбы с криптокриминальной деятельностью. У них должны быть коммуникационные каналы и международные оперативные группы, координирующие быстрые реакции на мошенническую деятельность, такую как взлом. Таким образом, они смогут находиться в лучшем положении для восстановления украденных криптовалют.

Заключение

24 апреля SEC США подала иск против Geosyn за нелегальное ведение бизнеса, а также присвоение средств инвесторов. Уорд и Макнатт присвоили более 1,2 миллиона долларов инвестиционных средств. Они также использовали фальсифицированные заявления и документы, чтобы обмануть людей и заставить их инвестировать в свой крипто-майнинговый бизнес. Тем временем, совместные усилия международного сообщества могут сократить масштаб крипто-преступной деятельности.