Анализ процесса подачи требований по долгам FTX и соответствующие руководства

Недавно главного виновника дела о банкротстве FTX SBF приговорили к 25 годам лишения свободы, что знаменует собой новый этап этого дела. Для множества кредиторов наиболее важным является прогресс в процессе банкротства и возможность эффективного возмещения долгов. Поскольку дело FTX является крупнейшим в мире делом о банкротстве криптоактивов, способ его обработки даст важные рекомендации для аналогичных дел в будущем.

С 2022 года дело FTX прошло через несколько этапов подачи требований. В настоящее время создан и открыт орган ликвидации и портал для подачи требований, и процесс выплаты кредиторам вскоре начнется. Эта статья предназначена для предоставления кредиторам подробного руководства по подаче требований, чтобы помочь в защите их прав.

Контекст дела FTX и обзор команды ликвидаторов

FTX когда-то была одной из ведущих криптовалютных бирж наряду с Binance, расположенная на Багамах и сосредоточенная в основном на рынке США. В 2022 году после завершения раунда финансирования C, оценка FTX достигла 32 миллиардов долларов. Однако, из-за разоблачения проблем с активами ее связанной компании Alameda Research, а также из-за распространения панических настроений на рынке, FTX в конечном итоге обрушилась.

Учитывая сложную юридическую структуру FTX, его процедура банкротства охватывает несколько юрисдикций. В ноябре 2022 года Верховный суд Багамских Островов назначил временного ликвидатора для начала процедуры ликвидации FTX Digital. Затем суд в штате Делавэр, США, поместил FTX Trading Limited и связанные с ним организации в процедуру банкротства в соответствии с законодательством о банкротстве и в феврале 2023 года признал временную ликвидацию Багам.

В конце 2023 года Верховный суд Багамских островов назначил совместного официального ликвидатора (JOL) для управления ликвидацией активов FTX Digital и связанных компаний, а также компенсацией кредиторов. В настоящее время JOL создал специализированный сайт для подачи заявлений кредиторов FTX, который принимает различные виды заявлений, крайний срок - 15 мая 2024 года.

Руководство по заявлению на кредиторские требования FTX

1. Зарегистрируйте аккаунт для подачи заявок

Сначала кредиторы должны посетить портал регистрации и подачи заявлений по требованиям FTX. При регистрации необходимо заполнить личную информацию и выбрать правильный тип заявителя: физическое лицо, юридическое лицо или кредитор, не являющийся клиентом.

2. Регистрация информации о кредиторах и учетных записях клиентов

Для пользователей биржи FTX необходимо предоставить информацию о регистрации аккаунта для связывания с аккаунтом FTX. После завершения связывания необходимо тщательно проверить, совпадают ли отображаемые балансы и активы с фактическими. Если нет возражений, можно напрямую подтвердить; если есть возражения, необходимо предоставить дополнительные материалы через процедуру возражения.

Для нерезидентов-кредиторов или правопреемников кредиторских требований необходимо представить соответствующие документы, подтверждающие кредитные права, доказательства или свидетельства передачи. Если кредитное требование обеспечено, также следует предоставить соответствующие документы.

В конце концов, после завершения процедуры KYC, подача требований по долговым обязательствам считается завершенной.

3. Связь KROLL с платформой подачи заявок в Багамах

Для инвесторов, которые уже заявили свои требования на платформе KROLL в США, повторная подача на платформе Багамских островов приведет к следующим юридическим последствиям:

1. Отозвать заявление и требования по долговым обязательствам к FTX Trading Ltd. и связанным компаниям на основании законодательства о банкротстве США.
2. Претензии по банкротству подлежат юрисдикции судов Багамских Островов и регулируются в соответствии с законодательством Багам.

Следует отметить, что США и Багамские Острова достигли предварительного соглашения по ликвидации банкротного имущества, которое после ликвидации будет рассматриваться как единое целое для распределения. Следовательно, выбор подачи заявления о банкротстве на Багамах или в США не приведет к существенной несправедливости.

Однако различные юрисдикции и применимые законы могут влиять на признание долговых требований, коэффициент признания и обработку возражений. Рекомендуется кредиторам проконсультироваться с профессиональной юридической командой перед принятием решения, чтобы обеспечить максимальную защиту своих прав.